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O suspeito admitiu a invasão, mas disse que queria conseguir emprego na instituição. A prisão foi mantida em sigilo para que a polícia pudesse apurar se outras pessoas participaram do golpe. A equipe da DRDCMeios Eletrônicos monitorava o invasor desde o dia 1º, quando integrantes do setor de segurança do banco revelaram a ação. Os funcionários explicaram que a instituição passou a receber e-mails com informações sobre senhas de diretores e extratos das movimentações de correntistas.

Quem enviava os dados alegava ter a solução para o problema. A proposta era vender um projeto de segurança. O texto era assinado por John e o telefone celular fornecido para contato foi comprado utilizando informações pessoais de um dos diretores do banco. Outro e-mail, enviado por uma conta diferente, no mesmo dia, prometia desviar US$ 2 milhões das contas. Para evitar, a direção deveria pagar 25% desse valor. O remetente identificou-se como Lino.

Ainda segundo o Deic, os policiais agiram durante um encontro entre o autor do e-mail e da invasão e representantes da instituição financeira. A equipe identificou Sperandio Neto logo na abordagem. Os investigadores conheciam o comerciante por conta de outras ações de invasão a redes bancárias.

O acusado admitiu a invasão e obtenção dos dados do banco. Mas negou ser ou conhecer Lino. O suspeito disse que seu único intuito era demonstrar a fragilidade do sistema e oferecer uma solução eficiente, mesmo que, para isso, tenha utilizado meios ilícitos. Ele também confessou ter comprado o chip utilizando números de documentos do diretor da empresa.